Вы получили на первый взгляд выгодное и интересное предложение, отказываться от которого не хочется? Но человек, от которого оно поступило, по каким-то логически необъяснимым причинам вызывает у вас недоверие. При наличии любого, даже малейшего, основанного не на логике, а на интуиции сомнения, лучше проверить насколько «чист» человек и компания, которую он представляет.

Как проверить партнера по бизнесу – вопрос весьма сложный, а в некоторых случаях довольно щекотливый.

В свободном доступе находится масса информации – к вашим услугам интернет, печатные издания и сведения различных государственных регистрационных структур.

Для начала соберите информацию из реестра юридических лиц:

- организационно-правовая форма;
- размер уставного капитала;
- копии учредительных документов;
- даты внесения изменений в учредительные документы;
- ФИО руководителя организации;
- кто может действовать от имени организации без доверенности;
- юридический адрес компании;
- сведения о полученных организацией лицензиях;
- способ образования и прекращения деятельности.

Компания есть – это уже хорошо. Но не факт, что она существует не только на бумаге, даже если юридически она существует не один месяц и год. Чтобы проверить, функционирует ли она на самом деле, нужно скрупулезно проанализировать все полученные данные.

Зачастую фактический и юридический адрес могут не совпадать. В условиях современных реалий это не должно стать причиной подозрений, так как многие компании так и работают. Выясните реальный адрес офиса и сходите туда сами или отправьте кого-то из толковых знакомых. Оцените, насколько офис укомплектован оргтехникой, сколько там сотрудников, какое настроение там царит.

Обратите внимание, есть ли у компании сайт. Если он существует, и уже довольно долго, там регулярно обновляется информация, и сделан он не мастером – самоучкой, а профессионально, то вероятность того, что данная компания – это аферисты будет меньше.

Изучите применяемые ими рекламные инструменты. Если компания серьезная, она будет рекламироваться в печатных изданиях, размещать рекламу на биллбордах и пр. А вот листовки, распечатанные на обычном офисном принтере, могут вызвать настороженность.

Особое внимание уделите анализу публикаций в прессе, даже если это не уважаемая газета, а интернет-ресурс. Утройте внимание, если увидите какую-либо негативную информацию и уделите ее всестороннему анализу достаточно времени.

Это то, что вы можете сделать самостоятельно, даже если нет в структуре вашей организации службы безопасности. Если есть знакомые в налоговой инспекции, органах внутренних дел и банковской сфере, привлеките их – пусть соберут следующую информацию:

- данные всего руководящего состава компании, а именно реальный адрес, семейное положение, образование, карьера, не связаны ли каким-либо образом ныне или в прошлом с криминалом, судимости;
- денежные обороты компании, откуда и в каком размере поступают деньги на счета и куда уходят;
- наличие судебных тяжб у компании в прошлом и настоящем;
- кредитная история компании, есть ли текущие кредиты, были ли в прошлом и насколько ответственно погашались.

Также было бы неплохо узнать следующую информацию:

- наличие дочерних (или наоборот материнских компаний);
- были ли изменения в фактическом адресе компании и почему;
- происходили ли изменения в руководящем составе или списке учредителей, почему;
- были ли в истории компании случаи мошенничества;
- есть ли у компании долговременные партнеры, насколько они уважаемы и как отзываются о проверяемом объекте.

Если речь идет о крайне важном сотрудничестве, фикция которого может нанести весомый удар по вашему бизнесу или вовлечь его в неприятности с законом, проверку партнера по бизнесу лучше поручить профессионалам. Сейчас очень большое количество специализированных компаний и детективных агентств, которые могут за короткий срок собрать требуемую вам информацию. Работа с таким агентством будет строиться на основании договора об оказании информационных услуг. Будьте готовы к тому, что для начала агентство проверит вас, чтобы убедиться в озвученных вами целях проверки и удостовериться, что вы сами не являетесь мошенниками. Это хорошо, значит, контора ответственная и серьезная. Может потребоваться какая-то предоплата (командировочные и иные расходы), но зато вам выдадут готовую информацию, в том числе и такие подтверждения, как фотоматериалы, аудиозаписи и видеозаписи. Зачастую, даже анализ полученной информации сделают за вас.

Как проверить партнера по бизнесу, если это зарубежная компания? Здесь однозначно потребуются услуги специалистов, так как в разных странах различный уровень доступа к информации об организациях.

bishelp.ru